Servicio · Back-Office

Back-office regulado, operado por gente certificada

KYC, pagos, fraude y AML. Rutas de escalamiento claras, logs inmutables, auditoría continua.

Funciones del back-office

Verificación KYC / KYB con revisión manual
Procesamiento de depósitos y retiros
Monitoreo de fraude en tiempo real
Gestión de chargebacks y disputas
Monitoreo AML y filtros de sanciones

Alineamiento de cumplimiento

Procesos alineados a FATF, 6AMLD (UE), BSA (EE.UU.), LGPD (BR) y reglas regionales de gambling. Auditoría interna trimestral. Reportes de cumplimiento disponibles para tu regulador.

Throughput operacional

Equipos dimensionados a picos estacionales. Capacidad escalable sin sacrificar la calidad de revisión. SLAs negociados por engagement según volumen y perfil de riesgo.

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